Leslie Amendolara

Objetivo
Transmitir aos participantes envolvidos com negócios no setor imobiliário as normas legais para evitar operações ilícitas de lavagem de dinheiro.

15/8 – segunda-feira
Introdução.
- Conceito e objetivos do compliance.
- Tipos de fraude a investigar.
- Como organizar um departamento de compliance.
- Separação e independência.
Rodrigo Coutinho Carril 

16/8 – terça-feira
O que deve ser informado a quem e quando.
- Operações de grande porte.
- Conselho de Atividade Financeira (Coaf).
- Quando houver suspeita de lavagem de dinheiro na operação – como detectar.
Eduardo Tristão

17/8 – quarta-feira
Pessoas sujeitas ao mecanismo de controle na área imobiliária.
- Assessores e consultores imobiliários.
- Prestação de assistência na compra e venda de imóveis.
- Promoção imobiliária.
Leslie Amendolara

18/8 – quinta-feira
Procedimentos a serem adotados.
- Análise da documentação.
- Manter ficha cadastral dos clientes – como organizar.
- Investigação sobre operação em que o patrimônio do comprador não foi computado o valor da operação.
Pedro Alves Lavacchini Ramunno

VAGAS LIMITADAS